Валютный контроль

 

ПСКБ выступает агентом валютного контроля. Мы можем быть вашими валютными экспертами по всем вопросам — от законодательных норм, до международных контрактов. Наши специалисты помогут оформить документы, установить оптимальные формы расчетов. Многие стандартные формы можно предоставлять в электронном виде через «Мобильный Банк ПСКБ». Ставки комиссии рассматриваются индивидуально.

Преимущества

Тарифы

  • Тарифы для валютного контроля

    Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой
    Операции, по которым удерживается НДС, явно указаны в соответствующих пунктах тарифов. Если в тарифах по операции указания об НДС отсутствуют, такие операции НДС не облагаются.
    Тариф списывается со счета клиента без акцепта в день проведения операции, при недостатке средств для оплаты комиссии операция не выполняется. За исключением пунктов, в которых указано иное.
    7. Валютный контроль1
    7.1. Проведение валютного контроля при осуществлении расчетов по  внешнеторговым сделкам, предусматривающим  ввоз товаров на территорию Российской Федерации /вывоз товаров с территории Российской Федерации 0.05%; мин. 500 руб.
    7.2. Проведение валютного контроля при осуществлении расчетов по иным основаниям (кроме указанных в п. 7.1)2 0.3%; мин. 1 000 руб.
    7.3. Проведение валютного контроля при предоставлении документов, подтверждающих исполнение (прекращение) обязательств без осуществления Клиентом расчетов в денежной форме 0,5% мин. 1 500 руб.
    7.4. Срочная постановка на учёт контракта/внесение изменений в ведомость банковского контроля в день обращения Клиента3 5 000 руб.
    7.5. Выдача ведомости банковского контроля (за каждый лист)4 50 руб., мин. 500 руб.
    7.6. Предоставление  копий документов, содержащихся в досье валютного контроля (за каждый лист)4 200 руб.
    7.7. Снятие с учета контракта, в связи с переводом на обслуживание  в другой уполномоченный банк 10 000 руб.
    7.8. Постановка на учет контракта /внесение изменений в ведомость банковского контроля  по контрактам,  содержащим специальные условия5 10 000 руб.
    1. 1По всем операция по валютному контролю указанные тарифы включают НДС. Комиссионное вознаграждение по валютному контролю взимается Банком в валюте Российской Федерации по курсам, установленным ЦБ РФ на дату проведения операции.
    2. 2При перечислении Клиентом денежных средств на собственный счет или на счет ПСКБ - комиссия не взимается.
    1. 3Операция проводится при приеме к исполнению заявления Клиента до 13-00
    2. 4Документы выдаются не позднее следующего рабочего дня после получения запроса, комиссия списывается со счета клиента без акцепта в день получения запроса.
    3. 5Специальные условия/хотя бы одно из: срок исполнения обязательств превышает 5 лет; передача прав или перевод долга; 5 и более участников сделки.

Контакты

  • Отдела валютного контроля, (812) 332-2626 (7709)
  • Дядькина Наталья Викторовна, Начальник отдела, 3322626 (7334), dnv@pscb.ru
  • Виноградова Ольга Юрьевна, главный специалист отдела валютного контроля, (812) 332-2626 (7337), OYVinogradova@pscb.ru
  • Афанасьева Вера Николаевна, старший специалист отдела валютного контроля, (812) 332-2626 (7246), VNAfanasyeva@pscb.ru
  • Божкова Юлия Анатольевна, Ведущий специалист отдела валютного контроля, (812) 332-2626 (7329) , YABojkova@pscb.ru
  • Лукьянчук Светлана Леонидовна, Ведущий специалист отдела валютного контроля, (812) 332-2626 (7331) , lsl@pscb.ru
  • Андреева Надежда Ивановна, главный специалист отдела валютного контроля, (812) 332-2626 (7328), bni@pscb.ru

Вопросы и ответы

  • Ответственность за нарушение установленных сроков предоставления документов в Банк. 

    Ответственность за нарушение требований валютного законодательства в части непредставления (несвоевременного представления) установлена Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (195-ФЗ от 30.12.2001г., статья 15.25 часть 6):

    • Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
    • Нарушение установленных сроков представленияформ учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами не более чем на десять днейвлечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
    • Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами более чем на десять, но не более чем на тридцать дней влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
    • Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами более чем на тридцать дней влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
    • Повторное в течение одного года совершение действий (бездействие), предусмотренных частью 6 статьи 15.25 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей.
  • Как правильно оформить платежное поручение в валюте РФ при осуществлении валютной операции? 

    В расчетном документе по валютной операции перед текстовой частью в реквизите "Назначение платежа" должен содержаться код вида операции из перечня валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, который соответствует назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением указанной валютной операции.

    Информация о коде вида валютной операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:

    {VO<код вида валютной операции>}.

    Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.

    Символ "VO" указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).

    Перечень кодов вида валютных операций приведен в Приложение 2 к Инструкции Банка России от 04.06.2012г. № 138-И.

    Также с Перечнем кодов вида валютной операции можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Корпоративным клиентам. Валютный контроль. Документы. Нормативные документы. Перечень кодов вида валютных операций с 01.09.2013г.»

  • Какие операции относятся к валютным? 

    Определение «валютной операции» установлено положениями Федерального Закона Российской Федерации от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле (глава 1 статья 1 часть 9).
ПСКБ Старт Онлайн
резервирование
счёта
Проверка
платежа
Оплата
по картам